Deutsche Bank могут оштрафовать почти на $20 млрд за отмывание российских денег

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может быть оштрафован на почти $20 млрд за отмывание российских денег. Как пишет The Guardian, регуляторы в США и Великобритании могут очень скоро принять санкции в отношении руководства банка.

В финучреждении отмечают, что судебные иски могут повлиять на снижение рыночной стоимости банка, а скандал вокруг него уже нанес ущерб бренду, что вызовет отток клиентов и инвесторов.

Издание отмечает, что Deutsche Bank был причастен к схеме «глобальная прачечная», в которой участвовали связанные с ФСБ и Кремлем представители российского криминалитета. Схема работала между 2010 и 2014 годами. По версии следствия, сумма оборота по этой схеме может составить около $80 млрд.

В январе 2017 года США и Великобритания уже штрафовали банк за участие в схеме «зеркальных сделок», когда через нее из России с 2011-го по 2015 год вывели $10 млрд. Тогда США наложили штраф в сумме $425 млн, а Великобритания — $213 млн.