Комиссия Евросоюза дополнила список стран третьего мира, представляющих угрозу

Автор:
Ольга Матвеева
Дата:
Комиссия Евросоюза дополнила список стран третьего мира, представляющих угрозу

United Nations Photo / Flickr

Комиссия Евросоюза утвердила свой новый список из 23 стран третьего мира, имеющих стратегические недостатки в своих системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация опубликована на сайте организации.

Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут применять усиленные проверки (должную осмотрительность) к финансовым операциям с участием клиентов и финансовых учреждений из этих стран.

«Мы установили самые строгие в мире стандарты по борьбе с отмыванием денег, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги являются источником организованной преступности и терроризма. Я приглашаю перечисленные страны быстро устранить свои недостатки. Комиссия готова тесно сотрудничать с ними для решения этих вопросов в наших общих интересах», — отметила Вера Юрова, комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства.

Комиссия пришла к выводу, что 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

  • Афганистан,
  • Американское Самоа,
  • Багамские острова,
  • Ботсвана,
  • Корейская Народно-Демократическая Республика,
  • Эфиопия,
  • Гана,
  • Гуам,
  • Иран,
  • Ирак,
  • Ливия,
  • Нигерия,
  • Пакистан,
  • Панама,
  • Пуэрто-Рико,
  • Самоа,
  • Саудовская Аравия,
  • Шри-Ланка,
  • Сирия,
  • Тринидад и Тобаго,
  • Тунис,
  • Виргинские острова США,
  • Йемен.

Ранее Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в черный список стран, которых ЕС считает угрозой из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.


Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter — мы исправим