Полиция Германии обыскала офисы Deutsche Bank по делу Panama Papers

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Полиция Германии обыскала офисы Deutsche Bank по делу Panama Papers

Andreas Arnold / Bloomberg via Getty Images

Немецкая полиция провела во Франкфурте обыски в офисах крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Они связаны с расследованием «панамских документов» об отмывании средств с помощью офшоров, пишет The Guardian.

В обысках участвовали около 170 полицейских, прокуроров и налоговых инспекторов. Следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые якобы помогали клиентам создавать оффшорные компании для отмывания денег.

По данным следствия, только в 2016 году дочерняя компания Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, обслуживала около 900 клиентов, переведя более €300 млн.

Что такое Panama Papers?

Это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые касались создания офшоров для уклонения от уплаты налогов. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов исследовала данные.

Среди тех, кто фигурирует в документах — президент Петр Порошенко, а также президенты Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии Давид Сигмюндюр и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.


Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter — мы исправим